Compliance Manager - Aml & Fraud

Voce irá:

• Desenvolver, implementar e monitorar políticas, procedimentos e controles internos para atender às exigências regulatórias relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLDFT) e à Prevenção a Fraudes, alinhados às melhores práticas de mercado.
• Desenvolver e gerenciar parâmetros e processos de monitoramento para Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo (PLDFT) e Prevenção a Fraudes, incluindo ajustes em ferramentas, tratativas de alertas e elaboração de reportes regulatórios.
• Conduzir atividades relacionadas a comunicações ao COAF, auditorias internas e externas, e elaboração de materiais para comitês e órgãos reguladores.
• Coordenar tratativas de processos de fraudes, como MEDs, repatriação de valores e monitoramento de atividades suspeitas, alinhando práticas às exigências regulatórias.
• Monitorar os indicadores de conformidade e propor ações para a mitigação de riscos operacionais e regulatórios.
• Acompanhar tendências e mudanças na regulamentação e no mercado, assegurando a atualização e melhoria contínua dos processos e ferramentas de Compliance.

O que esperamos de você:

• Formação superior em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Experiência sólida em Compliance no setor bancário ou em instituições financeiras, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Prevenção a Fraudes.
• Conhecimento avançado da legislação vigente, incluindo normas do Bacen, CVM e COAF.
• Habilidade em liderar equipes, gerenciar múltiplas prioridades e tomar decisões estratégicas.
• Inglês intermediário/avançado (desejável).